Agentes da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) deflagraram, nesta quinta-feira (28/05), uma operação contra suspeitos de integrar um esquema interestadual voltado à prática de fraudes bancárias e possíveis crimes de lavagem de dinheiro. Os mandados de busca e apreensão estão sendo executados em cidades como Cabo Frio (Região dos Lagos), São João da Barra (Norte Fluminense), além de Guarulhos e São Paulo, no estado paulista.
Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada e contas bancárias abertas em nome de terceiros para simular operações de crédito consignado. As vítimas eram enganadas com falsas promessas de portabilidade e redução de taxas de juros, sendo induzidas a realizar pagamentos antecipados. Os valores obtidos eram desviados para contas controladas pelos envolvidos, movimentados rapidamente e muitas vezes sacados em espécie — uma prática típica de disfarce e ocultação de recursos ilícitos.
A quadrilha atuava de forma organizada, com tarefas bem definidas e uso indevido de informações pessoais das vítimas, muitas delas obtidas por meios que ainda estão sendo investigados. A complexidade das operações e o montante financeiro movimentado apontam para uma estrutura sofisticada voltada ao estelionato e à lavagem de capitais em grande escala. Em cerca de dois anos, o grupo movimentou aproximadamente R$ 7 milhões.
A operação tem como objetivo principal a coleta de provas materiais, como documentos, dispositivos eletrônicos e bens possivelmente ligados aos crimes sob investigação, além de aprofundar a análise das relações patrimoniais entre os suspeitos.
Fonte: Jornal Campos 24h
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